Publié par Christian Larnet le 23 février 2020
Un organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent basé à Paris a annoncé qu’il avait placé l’Iran sur sa liste noire des États pratiquant le blanchiment d’argent.
Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a déclaré vendredi qu’il avait placé l’Iran sur sa liste noire après que ce pays ait manqué à dix promesses faites de faire adopter et appliquer des lois contre le financement des groupes terroristes.
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L’Iran présente « d’importantes lacunes stratégiques dans son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération », a déclaré le GAFI, appelant tous ses membres à appliquer « une diligence accrue et, dans les cas les plus graves, les pays sont invités à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques permanents de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des financements émanant du pays ».
Le GAFI prend actuellement des mesures pour décourager et entraver davantage les investissements étrangers en Iran, aggravant ainsi l’isolement économique déjà sévère du pays.
Le GAFI, un groupe intergouvernemental basé à Paris, a donné à l’Iran plusieurs chances de se conformer à ces mesures.
Pompeo à l’Iran : « Soyez normaux !
Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a félicité le GAFI pour avoir appelé ses membres à « réimposer les contre-mesures nécessaires pour protéger le monde des menaces de financement du terrorisme émanant de l’Iran ».
« L’Iran doit se comporter comme une nation normale, sinon il continuera à payer pour son financement du terrorisme », a-t-il déclaré.
L’Iran reste le premier État au monde à financer le terrorisme, selon le rapport du Département d’État américain sur le terrorisme pour 2018, publié en novembre 2019, un titre douteux qu’il a détenu pendant plusieurs années consécutives.
Le rapport note que l’Iran a dépensé près d’un milliard de dollars par an pour soutenir des groupes terroristes qui « lui servent de relais et étendent son influence malveillante à travers le monde ».
Ces groupes comprennent le Hezbollah au Liban, ainsi que le Hamas et le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza. Ces trois groupes sont déterminés à détruire Israël et, en tant que mandataires de Téhéran, ils agissent sur les intentions éliminationnistes de l’Iran à l’égard d’Israël.
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