C'est ainsi que le chef de clan s'est vanté de son escroquerie d'un million de dollars sur les médias sociaux. Début décembre, le racketteur Halit D. est entré dans les filets des autorités turques. En coopération avec des collègues de Düsseldorf et de Munich, les enquêteurs ont débusqué deux grands centres d'appels frauduleux à Izmir (Turquie) lors d'une importante descente.
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Halit D., un membre du célèbre clan turco-libanais Saado, aimait se montrer sur les réseaux sociaux avec de grosses voitures, des montres Rolex et un tas d'argent.
Une fois expulsé vers sa patrie turque, le patron présumé d'un vaste gang de fraudeurs s'est fait passer pour un super gangster dans ses vidéos. "Je baise l'État allemand tous les jours", se vantait le patron barbu dans une vidéo. Parfois, D. aimait aussi poser sur une chaise dorée en forme de trône au milieu de ses proches.
Le chef de clan a arnaqué des milliers de retraités en se faisant passer pour un policier
Avec ses deux frères, l'escroc, qui se faisait appeler Papa Kralle, a escroqué des milliers de retraités dans ce pays via un centre d'appel situé dans la station balnéaire turque d'Izmir. Et il l'a fait en utilisant l'arnaque des faux policiers.
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Munich, Stuttgart, Hanovre, Kiel, Cologne, Düsseldorf - dans chaque lieu, des escrocs trompent les personnes âgées allemandes via des centres d'appel turcs. (...) Il s'agit parfois de 20 000 euros, parfois de millions. Parfois, les appelants incitent leurs victimes à se rendre à la banque le lendemain, à fermer leur compte et à remettre le montant à des "collecteurs" ou à le déposer à un endroit convenu, certains vendent même leur maison ou remettent aux escrocs des lingots d'or accompagnés de bijoux.
"Au total, nous supposons qu'il y a huit centres d'appel en Turquie, qui escroquent les personnes âgées en Allemagne", explique Oliver Müller (nom modifié), chef d'une commission d'enquête (EK) au sein du département d'enquête criminelle de l'État de NRW. Début décembre, les forces de l'ordre de Düsseldorf, en coopération avec leurs collègues de Munich et les autorités turques, ont fait exploser les deux plus grands centres d'appel. Halit D. a été placé en détention avec ses deux frères et trois autres individus. Des montres Rolex, cinq kilos d'or, 1,5 million d'euros en espèces, ainsi que 41 voitures de luxe et 87 propriétés, dont trois hôtels, ont été confisqués. Selon les premières estimations, les actifs s'élèvent à 105 millions d'euros.
Un coup unique des enquêteurs allemands
Un coup unique des enquêteurs allemands. Parce que normalement les criminels pensent qu'ils sont en sécurité dans leur patrie turque. Souvent, les demandes allemandes d'assistance juridique à Ankara sont vaines ou prennent des années. Cette fois, cependant, les enquêteurs locaux ont été en mesure d'enthousiasmer leurs principaux collègues turcs lors d'une réunion de l'Office fédéral de la police criminelle (BKA).
L'enquête a débuté à l'automne 2017, et après des mois d'analyse de 16 000 cas, le département d'enquête stratégique sur la criminalité avait développé une expertise sur le modus operandi et les personnes qui le sous-tendent. "Il était clair que les actions frauduleuses ont été menées par l'intermédiaire de centres d'appels à Izmir et Antalya", explique Wolfgang Hermanns, enquêteur criminel en chef du département. "Les trois quarts des victimes étaient des femmes et la plupart avaient 80 ans ou plus."
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Plusieurs des victimes âgées ont eu du mal à se remettre de ce traumatisme. Certains ont également été ridiculisés par la suite. "Par pure honte, beaucoup ne signalent pas la fraude", déclare l'inspecteur en chef Müller, "il y en a même qui nient l'incident pour que la famille ne le découvre pas".
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Un million d'euros - c'est ce que le gang gagne en une semaine via ses centres d'appel
Les enquêteurs de Rhénanie du Nord-Westphalie ont obtenu un million d'euros d'un seul bijoutier. Une somme qu'Halit D. et son gang ont gagné via leur "centre d'appel en une semaine", rapporte l'enquêteur en chef Müller.
Le gang menait le grand train de vie. Des dépenses de 2000 euros par soirée et par voyou étaient courantes. Le frère du patron, Faris D., conduisait quotidiennement les gros bonnets de la finance à Istanbul, afin de collecter l'argent escroqué.
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(Traduction libre Schwarze Rose pour Les Observateurs.ch)
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