Le Ministère public reproche aux prévenus d'avoir entretenu de 2014 à 2016 une relation d'affaires avec le violoncelliste et chef d'orchestre russe Sergueï Roldouguine. Selon l'acte d'accusation, ils savaient, ou du moins auraient dû savoir, qu'il était impossible que ce client soit le véritable ayant droit économique de deux comptes liés à des parts dans des entreprises, qui lui ont rapporté 30 millions de francs en dividendes.
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Sociétés offshore au Panama et à Chypre
En outre, l'argent concerné a rapidement fui à l'étranger en direction de comptes de deux sociétés ayant leur siège au Panama et à Chypre. Le procureur réclame sept mois de prison avec sursis contre les quatre prévenus. Selon lui, les employés de Gazprombank Suisse auraient dû vérifier si le musicien était réellement l'ayant droit économique des comptes bancaires en question.
Face aux juges, les accusés ont refusé de répondre aux questions sur les accusations dont ils font l'objet, mais ils ont dit se sentir innocents. Ils ont souligné les conséquences négatives qu'une condamnation aurait pour eux, sur les plans professionnel et privé. Le jugement est agendé au 30 mars.
Le "système" Poutine
Interrogé mercredi dans le 12h45 de la RTS, Peter V. Kunz, professeur de droit économique à l'Université de Berne, estime que ce sont bel et bien les montages financiers du numéro un russe qui se retrouvent en toile de fond de ce procès.
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Homme de confiance de Poutine
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Gazprombank Suisse et les "Panama Papers"
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En 2018, la Finma a clos la procédure "Panama Papers" contre la banque et a attesté de graves lacunes dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent de la banque. Gazprombank Suisse est une filiale financière du groupe russe de matières premières Gazprom, qui est contrôlé majoritairement par l'Etat russe.
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article complet: https://www.rts.ch/info/suisse/13844473-vladimir-poutine-dans-lombre-dun-proces-lie-a-gazprombank-a-zurich.html
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