Un scandale français – Faux, blanchiment, fraude et abus

France-menottée-2

   
Michel Garroté - "Argent liquide, Kadhafi et James Bond, voici les choses qu'il faut savoir sur Boris Boillon", écrit, en substance, Jules Pecnard, sur lexpress.fr (lien en bas de page) : Arrêté à la gare du Nord, en juillet 2013, avec 350'000 euros et 40'000 dollars dans ses bagages, l'ancien diplomate du Quai d'Orsay, Boris Boillon, est actuellement jugé pour faux et usage de faux, blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. En cause, son arrestation en juillet 2013 à la gare du Nord en possession de 350'000 euros et 40'000 dollars en argent liquide.
-
Âgé aujourd'hui de 47 ans, Boris Boillon a été conseiller de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Place Beauvau, il était la petite main de David Martinon, conseiller diplomatique de l'ex-chef de l'Etat. Après l'élection présidentielle de 2007, le "Sarko Boy" devient conseiller Moyen-Orient à l'Elysée. Parlant arabe, il s'illustre dans l'affaire des infirmières bulgares, servant de traducteur entre Cécilia Sarkozy, chargée du dossier par son époux, et le colonel Mouammar Kadhafi. Dès lors, le jeune conseiller est séduit par le dirigeant libyen, allant jusqu'à se vanter que celui-ci l'appelle "mon fils".
-
Arabophone et spécialiste du Moyen-Orient, le diplomate est ensuite propulsé ambassadeur de France en Irak en 2009, puis en Tunisie en 2011. Surnommé "mon petit arabe" par Nicolas Sarkozy, Boris Boillon ambitionne de dépoussiérer la diplomatie française en ayant recours à un style plus franc. Ses déclarations du type, "la reconstruction de l'Irak, c'est le marché du siècle !", faisaient tousser dans les couloirs feutrés du Quai d'Orsay, comme le rapportait Paris Match.
-
À son profil atypique s'ajoute sa gestion de son image, quelque peu "bling-bling" conforme à son profil sarkozyste. Dans un reportage de 66 minutes diffusé sur M6 en 2009, Boris Boillon est filmé en train de faire son footing autour de l'ambassade de Bagdad. Dans le reportage, le diplomate déclare faire chaque matin "des entraînements commando". Il y fait visiter l'ambassade, son loft, sans oublier son dressing et sa salle de bains.
-
En 2011, nommé ambassadeur à Tunis dans la foulée de la chute de Ben Ali, Boris Boillon crée la polémique en se montrant agressif avec les journalistes. Dès sa première rencontre avec la presse tunisienne, il qualifie les questions de "débiles". Une scène qui a déclenché un tollé, certains Tunisiens lui lançant "Dégagez, petit Sarko !" ou encore "Boris dégage !".
-
À la suite de quoi il s'est excusé, puis a accordé un entretien au magazine people Tunivisions, en s'y comparant à James Bond. Il y énumère également ses qualités, "le courage et la franchise". Son seul défaut ? "L'impétuosité". Les réseaux sociaux font aussi leur miel, à l'époque, de sa photo de profil sur le site Copains d'avant, sur laquelle il apparaît torse nu, en boxer.
-
En août 2012, le président socialiste fraîchement élu n'est visiblement pas épaté par les états de service de Boris Boillon. Il le démet de ses fonctions d'ambassadeur à Tunis. Dans la foulée, l'ex-diplomate entame une carrière dans le privé en créant sa société de conseil, Spartago, spécialisée dans le "conseil pour les affaires et autres conseils de gestion". Comme l'a révélé le site du Point, Spartago a été dirigée par Malika Benlarbi, proche d'Henri Guaino.
-
Une franc-maçonne qui se vante de ses excellentes relations avec l'ambassade du Qatar à Paris. En plus de ses activités de directrice générale de la société de conseil, Malika Benlarbi a été directrice des relations institutionnelles de L'Oréal pour le Maghreb et le Moyen-Orient. En plus de Spartago, Boris Boillon a également dirigé French Properties UR, société de "conseil et d'intermédiation dans les domaines liés notamment à la construction, au développement d'infrastructures et à l'énergie".
-
Le 31 juillet 2013, l'ancien ambassadeur est arrêté par les douaniers à la gare du Nord, alors qu'il est sur le point de prendre un train pour Bruxelles. En jeans et polo, sans pièce d'identité ni téléphone mobile, Boris Boillon transporte dans ses bagages 350'000 euros et 40'000 dollars en argent liquide.
-
Pour s'expliquer, il déclare que cet argent lui a été versés par des clients irakiens afin de lui permettre de créer une filiale de sa société de conseil. Pour sa défense, comme l'a rapporté Mediapart, l'ancien ambassadeur a fourni des documents qui se sont révélés être des faux, d'où le motif retenu de "faux et usage de faux".
-
Malgré cet épisode, Boris Boillon s'est vu réintégrer dans le corps diplomatique à l'été 2016. "Il a été renvoyé en renfort jusqu'à la fin de l'année auprès de notre délégation aux Nations unies à New York", avait confirmé au Figaro une source au ministère des Affaires étrangères. Un retour de courte durée, puisque la justice l'a renvoyé en correctionnelle en novembre dernier pour avoir transporté plus de 10'000 euros en argent liquide sur sa personne.
-
"Compte tenu des derniers développements de la procédure judiciaire, le ministère des Affaires étrangères a décidé d'interrompre immédiatement sa mission à New York et de procéder à son rappel en vue d'une mesure de suspension", avait annoncé un communiqué du Quai d'Orsay, qui déclarait n'avoir aucune connaissance des "suites" que donnerait la justice à l'enquête préliminaire ouverte en 2013, précise Jules Pecnard, sur lexpress.fr (lien en bas de page).
-
Michel Garroté pour https://lesobservateurs.ch/
-
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/argent-liquide-kadhafi-et-james-bond-cinq-choses-a-savoir-sur-boris-boillon_1891376.html
-

Hariri blanchit-il de l’argent pour le Hezbollah ?

Hariri-1

   
Le sunnite libainais Hariri blanchit-il de l'argent pour son ennemi, le Hezbollah chiite ? Les Hariri impliqués dans un réseau de blanchiment d'argent au profit du Hezbollah ? Un réseau d'une quinzaine de personnes, toutes libanaises et opérant à travers l'Europe, a été démantelé en janvier dernier dans le cadre de l'opération "Cedar", selon des informations rapportées par Le Parisien (voir les liens vers sources en bas de page). Les services américains et français ont démantelé un réseau de blanchiment de l'argent de la drogue de Colombie, via un système de commerce de montres et de voitures de luxe destinées au Liban. Le cèdre du Liban est une essence caractérisée par ses branches, étalées horizontalement et en plans superposés.
-
C'était très exactement la configuration de cette vaste organisation criminelle mise au jour par les policiers français de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), en partenariat avec la DEA, l'agence antidrogue américaine. Un an d'enquête, des dizaines d'heures d'écoute ont permis d'aboutir à l'interpellation discrète, en janvier dernier, d'une quinzaine de personnes à travers toute l'Europe, dont sept au moins ont été incarcérées, certains protagonistes étant libérés sous contrôle judiciaire, d'autres faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Tous sont libanais, ce qui a donc valu son nom à cette opération Cedar, traduction anglaise de « cèdre ». Initialement, c'est un renseignement américain qui a mis les enquêteurs sur la piste de ce réseau, soupçonné de blanchir par millions d'euros les revenus de la cocaïne vendue à la tonne en Europe par les cartels colombiens de Cali et Medellín.
-
A l'origine, l'enquête plus vaste de la DEA dans laquelle s'intègre Cedar « couvre le monde entier, et met en lumière une fois de plus le lien existant à l'échelle globale entre trafic de drogue et terrorisme », martèlent les services américains. Dès 2012, des passeurs avaient été appréhendés, notamment en Hollande, transportant au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque voyage. En janvier 2015, une information judiciaire a été ouverte, confiée au juge Baudoin Thouvenot, en poste à la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris. Les policiers se mettent sur la piste de ces « collecteurs » et « blanchisseurs », dont le mode opératoire transparaît rapidement. Les uns récupèrent l'argent en Italie, Espagne, France, Allemagne et au Benelux.
-
Il est ensuite confié à deux commerçants. Le premier, Oussama F., l'investit dans des voitures de luxe achetées en Ile-de-France. Le second, Ali Z., fait de même en Allemagne avec des montres très haut de gamme. Autant de marchandises revendues au Liban, pour en extraire un argent « propre », reversé aux Colombiens via un système de compensation par des Libanais installés en Amérique du Sud. Bien sûr, le service n'était pas gratuit, et chacun prélevait sa dîme au passage. Les enquêteurs ont ainsi découvert qu'en arrière-plan le système finançait le Hezbollah, parti chiite libanais combattant aux côtés de Bachar al-Assad. « Nous gérons l'un des plus gros dossiers du Moyen-Orient », se vantait ainsi l'un des suspects dans une écoute dont nous avons pu avoir connaissance.
-
Etonnamment, le nom de la famille Hariri, du nom de l'ancien Premier ministre libanais, que le même Hezbollah est soupçonné d'avoir assassiné, est également avancé par les protagonistes, en tant que bénéficiaire de sommes conséquentes. « Les investigations policières ont été extrêmement poussées dans ce dossier, se félicite Me Denis Tailly-Eschenlohr, avocat de l'un des porteurs de valises. Mais il demeure de nombreuses zones d'ombre suspectes, qui devront nécessairement être élucidées... » « On nous parle de blanchiment de trafic de stupéfiants, mais ce dossier reste concentré sur l'argent, sans s'intéresser à la drogue », renchérit Me Ivan Itzkovitch, avocat de l'un des blanchisseurs présumés.
-
En attendant, cela reste un important coup porté au système de lessivage de l'argent sale. Sachant que par le passé, cela n'a jamais empêché les filières de renaître. Une autre particularité du cèdre est de croître très rapidement, et de pouvoir vivre mille ans.
-
De son côté, L'Orient-le-Jour écrit (voir les liens vers sources en bas de page) : Un an d'enquête, des dizaines d'heures d'écoute ont permis d'aboutir à l'interpellation discrète, en janvier dernier, d'une quinzaine de personnes à travers toute l'Europe, dont sept au moins ont été incarcérées, certains protagonistes étant libérés sous contrôle judiciaire, d'autres faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Tous sont libanais, ce qui a donc valu son nom à cette opération Cedar, traduction anglaise de "cèdre. Répondant à ces informations du Parisien, reprises par le quotidien libanais as-Safir, Saad Hariri affirme dans un communiqué "n'avoir aucun lien professionnel ou personnel" avec Béchara T., et que celui-ci n'est pas son avocat.
-
"Les affirmations des membres détenus du réseau sont donc sans fondement", poursuit M. Hariri. Le nom de l'ancien Premier ministre n'est pas le seul à figurer dans l'affaire. Le Parisien affirme que celui de son frère Fahd, le plus jeune des Hariri, apparaît également dans les relevés téléphoniques de certains membres du réseau. Contactée par le quotidien français, la famille Hariri dément fermement ces informations. Fahd précise au journal "n'être ni de loin ni de près impliqué dans une quelconque affaire de ce type". Pour comprendre le lien entre la famille Hariri et le Hezbollah, le Parisien a interrogé un universitaire libanais, resté anonyme : "On peut imaginer que ces élites politico-mafieuses fassent des affaires entre elles".
-
Une source proche du dossier affirme toutefois au Parisien : "Si les Hariri ont bien touché ces fonds, pour une raison ou pour une autre, je n'imagine pas qu'ils aient eu connaissance de leur provenance".
-
Michel Garroté
-
http://www.leparisien.fr/faits-divers/au-coeur-de-la-machine-a-blanchir-des-cartels-24-04-2016-5741043.php
-
http://www.lorientlejour.com/article/982850/les-hariri-impliques-dans-un-reseau-de-blanchiment-dargent-au-profit-du-hezbollah.html
-